农商题培务专汉阴钱业组织训银行开展反洗

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的组织通报》，汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展回溯调查名单处理等方面存在的反洗问题进行分析学习。切实将反洗钱各项工作做实做细，钱业再规范，题培客户尽职调查、汉阴对通报中可疑案例甄别分析、农商再明确。银行同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、组织客户风险评级、开展

近日，反洗着重讲解了金融机构客户的钱业风险分类、对可疑交易报告的注意事项进行了再讲解、要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲