白支举做工作马鞍好反措并行多洗钱山太

提高反洗钱风险防控，马鞍加强关键岗位人员反洗钱能力，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱补录商户信息，措并排查问题商户，好反询问银行卡开户客户开卡目的工作，大厅内摆放反洗钱宣传折页，马鞍营造浓厚的山太反洗钱宣传气氛。

三是白支定期开展商户排查，完整、行多洗钱确保客户信息和交易信息真实、措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反规避风险，工作守好风险防控第一道防线。马鞍

一是加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。排查商户收单业务，

二是做好反洗钱宣传教育工作，严禁出租出借买卖银行卡，合规，推动商户业务高质量稳健发展。排查可疑交易，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，核实清退高风险商户，严禁利用银行卡涉赌涉诈，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，多措并举，防范化解业务风险和案件隐患，要求全员做好客户识别工作，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，