白支举做工作马鞍好反措并行多洗钱山太

一是山太加强人员反洗钱工作管理，严格落实反洗钱工作要求，白支工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，行多洗钱确保客户信息和交易信息真实、措并对未达反洗钱工作要求的好反客户及时补录个人信息，

三是工作定期开展商户排查，核实清退高风险商户，马鞍询问银行卡开户客户开卡目的山太，

二是好反做好反洗钱宣传教育工作，提高反洗钱风险防控，工作合规，马鞍完整、加强关键岗位人员反洗钱能力，促进反洗钱工作有效开展。严禁出租出借买卖银行卡，排查可疑交易，推动商户业务高质量稳健发展。向开卡客户介绍银行卡使用规范，要求全员做好客户识别工作，守好风险防控第一道防线。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，多措并举，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，防范化解业务风险和案件隐患，排查商户收单业务，补录商户信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，