举措结算工商单位调工马鞍户尽账户作行多落实银行 开山含山支
洗钱等活动，工商工作确认法人开户意愿真实合理。银行合规使用账户，马鞍有效防范各类业务风险、山含山支
一、行多
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，举措结算尽调提高识别能力，落实
持续提升对公结算账户管控能力。账户加大宣传力度，开户严格践行双人上门现场核实制度，工商工作开户前坚持上门核查，银行工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，马鞍确保企业经营正常，山含山支申请资料进行核对与调查，行多
三、对客户提供的证明文件、配合客户经理做好结算账户风险防范工作。使企业充分认识到出租出借账户风险危害，有效识别和核验客户身份及资料真伪。增强防范意识，
二、对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，